| Consejo de Administración y Comité de Dirección |
| Consejo de Administración:
| Cargo en el Consejo |
Nombre del consejero |
|
Presidente: |
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis |
|
Consejero: |
D. Luis Egido Gálvez |
|
Secretario-Consejero: |
D. Rafael de Juan López |
|
Consejero: |
D. Miguel Ángel Barroso Ayats |
|
Consejero: |
D. José Riva Francos |
|
Consejera: |
Dª Alison Cooper |
|
Consejero: |
D. Nicholas Keveth |
|
Consejero: |
D. Kenneth Hill | |
|
- Reglas de Gobierno de la Sociedad:
La regulación del Consejo de Administración de Compañía de Distribución Integral Logista, S.A. está contenida, fundamentalmente, además de en las normas legales aplicables, en los artículos 22 a 28 bis de los Estatutos Sociales, en el Reglamento de 25 de junio de 2003, que sustituyó al anterior de 22 de septiembre de 1999.
El Reglamento del Consejo de Administración tiene por objeto determinar los principios de actuación del Consejo de Administración de la Compañía, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros.
- Principios de actuación del Consejo de Administración.
- De acuerdo con el vigente Reglamento del Consejo, la política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Compañía en los órganos ejecutivos y en el equipo de dirección, y concentrar su actividad en la función general de supervisión.
- No podrían ser objeto de delegación, aquellas facultades legal o institucionalmente reservadas al conocimiento del Consejo ni aquellas otras necesarias para un correcto ejercicio de su función general de supervisión. A estos últimos efectos, el Consejo de Administración se obliga, en particular, a ejercer directamente las responsabilidades siguientes:
a) Aprobación de las estrategias generales de la Sociedad
b) Nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los más altos Directivos.
c) Controlar la actividad de gestión y evaluación de los Directivos.
d) Identificar los principales riesgos de la Sociedad, en especial, los riesgos que procedan de operaciones con derivados, e implantación y seguimiento de los sistemas de control interno y de información adecuados.
e) Determinar la política de información y comunicación con los accionistas, los mercados de valores y la opinión pública.
f) Análisis del Presupuesto, de la marcha del Plan Estratégico, si lo hubiere, y de su grado de cumplimiento, así como de los estados financieros trimestrales que la Sociedad haya de enviar a los órganos reguladores de supervisión de los mercados para su publicación.
g) Decidir todas aquellas operaciones que entrañen la disposición de activos sustanciales de la Compañía y las grandes operaciones societarias.
- Reglas básicas de organización y funcionamiento del Consejo:
- El Consejo de Administración se reunirá de ordinario, mensualmente, y a iniciativa del Presidente, cuantas veces lo estime oportuno, para el buen funcionamiento de la Compañía, o cuando lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros. El Presidente organizará el debate, procurando y promoviendo la participación de todos los consejeros en las deliberaciones del órgano. Salvo en los casos en que específicamente se haya establecido otras normas de votación, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los concurrentes a las sesiones presentes o representados.
|
|
|
|
